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Cumplimiento normativo y prevención de blanqueo

Cumplimiento normativo y prevención de blanqueo

Anticiparse a los problemas antes de que ocurran. La creciente exigencia legislativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, protección de datos y compliance penal, obliga a las empresas a desarrollar programas de cumplimiento normativo y a verificar su cumplimiento por parte de expertos independientes. Un conocimiento profundo de las empresas y de su funcionamiento interno resulta indispensable. Nuestra capacidad de analizar y desarrollar procedimientos y medidas de control, nos permite elaborar programas tendentes a evitar responsabilidades civiles, administrativas y penales.